ضبط قضايا غسل أموال بـ 90 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بقصد إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قُدّرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 90 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، توجيه ضربات أمنية حاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
