وزارة الداخليه تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه ناتجة عن التهرب الضريبي
08:15 م - الإثنين 5 يناير 2026
0
في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات، بقصد إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
