استمرارًا لمكافحة غسل الأموال.. ملاحقة 3 عناصر جنائية لغسل 40 مليون جنيه من نشاط إجرامي
03:12 م - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
0
الأموال
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية.
وتبين من التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
وقدّرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 40 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
