وزارة الداخليه تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه عبر أنشطة تجارية وعقارات
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي شديد الخطورة.
وتبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.
وقد قُدّرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
