مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يعلن عن وظيفة في مجال فحص العقوبات والامتثال….كيفية التقديم
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عن إتاحة فرصة عمل مميزة للانضمام إلى فريق فحص العقوبات، ضمن منظومة عمل احترافية تدعم النزاهة والدقة، والالتزام باللوائح المحلية والدولية؛ حيث تختص الوظيفة بفحص ومراجعة معاملات التحويلات المالية والتجارة الخارجية، والتأكد من توافقها مع قوائم العقوبات المحلية والدولية، وسياسات مكافحة غسل الأموال، ومعايير الامتثال المعتمدة لدى المصرف، بما يحد من المخاطر المالية والتشغيلية التي قد يتعرض لها البنك.
المهام والمسؤوليات الوظيفية
مراجعة رسائل SWIFT الواردة والصادرة الخاصة بالتحويلات المالية والتجارة، ومقارنتها بقوائم العقوبات المختلفة مثل: (OFAC – SDN – الأمم المتحدة – MK – القائمة السوداء للبنك المركزي المصري وغيرها).
اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوحدات المختصة لتنفيذ متطلبات العقوبات.
التحقق من طبيعة وهيكل المعاملة ومدى توافقها مع ممارسات السوق.
التأكد من توافق المعاملة مع طبيعة نشاط وأعمال العميل.
التحقيق في المخاطر المالية المحتملة الناتجة عن التحويلات المالية والتجارة وتقييمها.
تقييم الأنشطة عالية المخاطر، مثل معاملات بوليصة الشحن الجوي (AWB)، ومعاملات الأطراف الثالثة، والضمانات الأجنبية (LGs).
التحقق من وجود أي بنود مقاطعة بالمعاملات وتحديد مدى قبولها.
مراجعة أسعار المنتجات محل المعاملة ومقارنتها بسعر السوق لتفادي عمليات غسل الأموال.
رصد والتحقق من أي مؤشرات أو أنماط مشبوهة بالمعاملات.
الرد على الاستفسارات والطلبات اليومية الواردة من مختلف الإدارات تحت إشراف رئيس فريق فحص العقوبات.
فحص هياكل الحوالات والأدوات التجارية التي تتضمن منتجات عالية المخاطر مثل: الحديد، الصلب، المواد الكيميائية، الأسمدة، الذهب، وغيرها، وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال.
إعداد تقارير العقوبات المطلوبة للجهات الداخلية (الامتثال، العناية الواجبة، المخاطر التشغيلية) والخارجية (البنك المركزي المصري، المدققين) كخطوة أولى.
إحالة المعاملات التي تتطلب رأيا إضافيا إلى رئيس فريق فحص العقوبات – المدير.
التحقق من أي تطابق محتمل مع القوائم السوداء للبنك المركزي المصري.
إعادة التدقيق في المعاملات والحصول على الموافقات اللازمة وفقًا لمصفوفة التفويض المعتمدة.
إعداد التقرير الشهري الخاص بحالات غسل الأموال.
إعداد تقارير البنك المركزي المصري كمرحلة أولى.
فحص حالات غسل الأموال في معاملات التحصيل المستندي وأدوات التجارة والتحويلات المالية.
معالجة المعاملات وفقًا لمعايير الجودة والدقة واتفاقيات مستوى الخدمة المعتمدة بالبنك.
متابعة وتطبيق أي تحديثات على أنظمة فحص العقوبات لتحسين كفاءة العمليات.
المشاركة في اختبارات قبول المستخدم (UAT) ذات الصلة.
التحقيق في الشكاوى الواردة بالتنسيق مع إدارة حماية حقوق المستهلك – الامتثال والحوكمة.
تنفيذ أي مهام أخرى يتم تكليفها في إطار طبيعة العمل.
المؤهلات والخبرات المطلوبة
الحصول على درجة البكالوريوس.
خبرة عملية لا تقل عن سنتان أو أكثر في مجال ذي صلة.
يُفضل امتلاك خبرة سابقة من خلال التدريب العملي أو الأنشطة الجامعية ذات الصلة.
إجادة تامة لاستخدام برامج Microsoft Word وMicrosoft Excel.
القدرة على العمل بدقة عالية والالتزام بمعايير الجودة.
مهارات تنظيمية جيدة والقدرة على التعامل مع أكثر من مهمة في وقت واحد.
مهارات تواصل فعّالة والتعامل باحترافية مع مختلف الإدارات.
للتقديم على الوظيفة اضغط هنا
