300 مليون جنيه حصيلة ضربات أمنية ضد غسل الأموال والأنشطة الإجرامية
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات أمنية قوية خلال الفترة الأخيرة.
فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ زراعية وسيارات، وبلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 100 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، من بينهم سيدة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار وترويج المواد المخدرة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
