وزارة الداخلية تضبط تشكيلًا إجراميًا لغسل 180 مليون جنيه من أعمال مشبوهه
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
