الداخليه تنجح في ضبط المتورطين في غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط عنصرين جنائيين من المقيمين بالقاهرة بعد تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية واختلاس مبالغ مالية من أموال الشركة، ثم شرعا في إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء مظهر الشرعية عليها عبر استثمارها في أنشطة مختلفة شملت تأسيس شركات، شراء مصانع ومحال تجارية، إلى جانب تملك أراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.
وقدرت القيمة الإجمالية للأموال التي جرى غسلها من قبل المتهمين بنحو 250 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات
