الداخلية تضبط مالك شركة لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير محررات رسمية بالجيزة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط أحد الأشخاص (مالك شركة – يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك من خلال أسلوب “المقاصة”، بالإضافة إلى تورطه في اصطناع وتزوير محررات رسمية وعرفية.
وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات دقيقة وتحريات مكثفة أكدت قيام المتهم بتلك الأنشطة الإجرامية. وعلى الفور، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهدافه وضبطه.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية بعملات أجنبية، ودفاتر رخص قيادة دولية، وكروت بلاستيكية خالية البيانات، وعدد من الرخص الدولية المنسوب صدورها لإحدى الجهات، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التزوير، وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول، واللذين تبين من الفحص الفني احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد تورط المتهم في النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى ضبط سيارة يُشتبه في استخدامها ضمن هذه الأنشطة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المصرفي والاقتصاد الوطني.
