الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
في إطار جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص، بينهم 3 يحملون جنسيات عدة دول.
وقد تم اتهام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. كما حاول المتهمون إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية، لإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها حوالي 70 مليون جنيه. وجارٍ حالياً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز جهود الدولة لمكافحة الجريمة المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.
