إحالة صاحب شركة لقطع غيار السيارات للنيابة بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
11:44 ص - السبت 26 أكتوبر 2024
0
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم في محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات. كما قام بإيداع جزء من هذه الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، بهدف إضفاء الشرعية عليها.
وتُقدّر الأموال التي قام المتهم بغسلها بحوالي 15 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
