عاجل..المركزي يقر ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري كتاباَ دورياَ بشأن الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المركزي في منشور له على الموقع الإلكتروني ، إنه بالإشارة إلى هذة الضوابط بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة للبنوك في هذا الشأن.
واشار إلى ان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق بجلسته المنعقدة في 19 ديسمبر 2023 على القرار التالي:
1- إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام 2008.
- إصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.
وقد تم نشر التعليمات المذكورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي ويمكنكم الاطلاع عليها من هنا
