رئيس التحرير
محمد صلاح
الأخبار

ماهي المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة المبدئية لترخيص وتسجيل شركات الصرافة من المركزي؟

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
هل الموضوع مفيد؟
شكرا

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تعلميات جدية بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، وحدد المركزي  المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة المبدئية والتي تحددت كالتالي :


 

  • صورة من مشروع النظام الأساسي للشركة تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وكذا قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم.
  • صورة من النظام الأساسي للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية. بيان يوضح هيكل الملكية - شاملاً الأطراف المرتبطة - بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
  • بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي".
  • ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو "المساهمين الرئيسيين، أو أعضاء مجلس الإدارة، والمستفيدين النهائيين في القوائم المتعلقة بالعقوبات (المحلية والدولية)
  • شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين
  • صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
  • بيان بالاسم المقترح للشركة باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة بعدم الالتباس.
  • عنوان مقر المركز الرئيسي للشركة.
  • دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة لمدة لا تقل عن خمس سنوات والمعتمدة من قبل أحد المكاتب المتخصصة.
  • الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.
  • أية مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب
banky best banking website in egypt 2022 awards from international business magazine

جائزة أفضل موقع لمقارنة الخدمات المصرفية في مصر لعام 2022 من مجلة انترناشونال بيزنس

Best Banking Comparison Site in Egypt 2022 from International Business Magazine

 Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

جائزة أفضل موقع مقارنة خدمات بنكية في مصر لعام 2023 من مجلة وورلد بيزنيس أوت لوك

Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

 Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

بوابة التوعية المصرفية الأكثر ابتكارًا في مصر 2023 من مجلة انترناشونال فاينانشال

Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023 من مجلة جلوبال بيزنس ريفيو

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023

Most Reliable Banking Comparison Website in Egypt

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

القيادة في التثقيف البنكي في مصر 2023

Leadership in Banking Education - Egypt 2023

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

الموقع الأكثر تأثيراً في مقارنة خدمات ومنتجات البنوك في مصر 2023

Most influential website in comparing banking services and products - Egypt 2023