ماهي المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة المبدئية لترخيص وتسجيل شركات الصرافة من المركزي؟
03:33 م - الأحد 14 مايو 2023
0
البنك المركزى المصرى
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تعلميات جدية بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، وحدد المركزي المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة المبدئية والتي تحددت كالتالي :
- صورة من مشروع النظام الأساسي للشركة تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وكذا قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع للشركة وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم.
- صورة من النظام الأساسي للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية. بيان يوضح هيكل الملكية - شاملاً الأطراف المرتبطة - بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
- بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي".
- ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو "المساهمين الرئيسيين، أو أعضاء مجلس الإدارة، والمستفيدين النهائيين في القوائم المتعلقة بالعقوبات (المحلية والدولية)
- شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين
- صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
- بيان بالاسم المقترح للشركة باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة بعدم الالتباس.
- عنوان مقر المركز الرئيسي للشركة.
- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة لمدة لا تقل عن خمس سنوات والمعتمدة من قبل أحد المكاتب المتخصصة.
- الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.
- أية مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.
