ضبط متهم حول مدخرات بقيمة 3.5 مليون جنيه مخالفة لقانون البنوك للعاملين خارج مصر
02:05 م - الجمعة 31 مايو 2019
0
كتب
الكاتب
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (موظف- مقيم أبو قرقاص بمحافظة المنيا) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الثاني الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الأول بأحد البنوك بالمنيا الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل راتب شهري فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.
بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (3,500,000 - ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنية مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
