فيديو| تفاصيل رصد 3 قضايا معاملات بنكية مخالفة بـ30 مليون جنيه

حصلت بوابة "بنكي" على فيديو يكشف جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب - مواليد 1998، تاجر ومستورد - مواليد 1965 – مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى"جارى ضبطه"، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى نحو 21 مليون جنيه.

كما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام قيام (سائق – مواليد 1986 "يعمل بالخارج" ، " شقيقه" مواليد 1991 - حاصل على دبلوم زراعة) ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بأحد البنوك ، أو قيام الأول بإرسالها للثانى بحوالات دولارية ليقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة جرجا نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه.

في نفس السياق أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عامل - مواليد 1987"، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وإستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه كان يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة - كائنة بدائرة القسم ، والتى تم شطب قيدها من سجلات البنك المركزى لإرتكابها بعض المخالفات ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو (1.5 مليون يال سعودي).