رئيس التحرير
محمد صلاح

تجميد 90 مليون دولار مرتبطة بشركة عملات مشفرة بنيوزيلندا

عملات مشفرة
عملات مشفرة
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
كتب
الكاتب

جمدت الشرطة النيوزيلندية 140 مليون دولار نيوزيلندي (90 مليون دولار) من الأموال التي يعتقد أنها مرتبطة بشركة تعمل في مجال العملات المشفرة، تم اتهام مالكها بغسل الأموال.

وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر، في بيان له، اليوم الإثنين، بحسب "الألمانية"، إن الأموال مرتبطة بشركة "كانتون بيزنس كوربوريشن" ومالكها ألكسندر فينيك، الذي كان يحتفظ بأموال في شركة نيوزيلندية. وكانت كانتون ومالكها يديران في السابق منصة "بي تي سي إي" لتبادل العملات المشفرة.

وتزعم الشرطة النيوزيلندية أن "بي تي سي إي" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، ليس لديها ضوابط وسياسات لمكافحة غسل الأموال، ما سمح لمجرمي الإنترنت بغسل عائدات من الأنشطة الإجرامية.

وقال كوستر إنه "من المرجح أن تعكس هذه الأموال الربح الناتج عن خداع آلاف الاشخاص وذلك إن لم يكونوا مئات الآلاف من الاشخاص على مستوى العالم كنتيجة للجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة".

وقبض على فينيك بسبب مزاعم بغسل الأموال، في اليونان في 2017، وتم تسليمه منذ ذلك الحين إلى فرنسا، إذ مازال قيد الاحتجاز. وأوضح كوستر أنه بالنظر إلى الطبيعة العالمية لغسل الأموال فإن هناك خطرًا دائمًا من أن الشركات النيوزيلندية ستصبح مشاركة فيها عن غير قصد.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب
banky best banking website in egypt 2022 awards from international business magazine

جائزة أفضل موقع لمقارنة الخدمات المصرفية في مصر لعام 2022 من مجلة انترناشونال بيزنس

Best Banking Comparison Site in Egypt 2022 from International Business Magazine

 Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

جائزة أفضل موقع مقارنة خدمات بنكية في مصر لعام 2023 من مجلة وورلد بيزنيس أوت لوك

Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

 Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

بوابة التوعية المصرفية الأكثر ابتكارًا في مصر 2023 من مجلة انترناشونال فاينانشال

Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023 من مجلة جلوبال بيزنس ريفيو

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023

Most Reliable Banking Comparison Website in Egypt

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

القيادة في التثقيف البنكي في مصر 2023

Leadership in Banking Education - Egypt 2023

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

الموقع الأكثر تأثيراً في مقارنة خدمات ومنتجات البنوك في مصر 2023

Most influential website in comparing banking services and products - Egypt 2023