ضبط تحويلات بنكية مشبوهة بـ 29 مليون جنيه في أسيوط
الكاتب
رصدت الإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة تعاملت مالية مشبوهة قيمتها 29 مليون جنيه قام شخصين
بأسيوط بتجميعهما من مدخرات المصريين العاملين بالخارج بطرق غير مشروعة خلال 6
أشهر.
وكانت
معلومات قد وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها
قيام (مدرس) مواليد 1973، يعمل بإحدى الدول العربية ، سبق إتهامه فى قضية
"إتجار فى النقد"و إبن شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط
بأسيوط" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول ، وإرسال
تلك الأموال داخل البلاد فى صورة بضائع
وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين ، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها
بالجنيه المصرى بحساب "الثانى" إبن شقيقه ببنكين بأسيوط ، والذى يقوم
بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة،
فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين
الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع
الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 29
مليون جنيه.
