أعلن بنك التعمير والإسكان عن توافر فرصة عمل جديدة ضمن وظائفه المصرفية، في مجال مكافحة الاحتيال الداخلي، وذلك لاستقطاب الكفاءات القادرة على مراجعة حالات الاحتيال المشتبه بها والتحقيق فيها، وإعداد التقارير اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالبنك، بما يساهم في الحد من المخاطر وتقليل الخسائر وحماية أصول البنك.


وتستهدف الوظيفة متابعة الحالات المحالة إلى إدارة مكافحة الاحتيال الداخلي، وجمع الأدلة وتحليل أسباب وقوع الحوادث، إلى جانب وضع الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها ودعم استرداد حقوق البنك.


المهام والمسؤوليات الوظيفية

تتضمن المهام والمسؤوليات المطلوبة لشغل الوظيفة ما يلي:

  • مراجعة الحالات المشتبه في تورطها في عمليات احتيال داخلي، والمُحالة من مختلف الإدارات المصرفية أو التي يتم اكتشافها من خلال المراجعات اليومية للعينات.

  • إجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة المتعلقة بحالات الاحتيال الداخلي المشتبه بها، وتقديم النتائج إلى مدير القسم.

  • توثيق حالات الاحتيال المكتشفة وإعداد التقارير الخاصة بها للإدارة، مع إجراء تحليل الأسباب الجذرية (RCA) لتحديد العوامل المؤدية إلى وقوعها.

  • الرد على الاستفسارات الواردة من البنوك والزملاء ووحدات الأعمال ذات الصلة، من خلال البريد الإلكتروني أو الأنظمة الداخلية، لدعم الاكتشاف المبكر لحالات الاحتيال.

  • استقبال وتقييم التقارير الواردة من البنوك والجهات الخارجية بشأن حالات الاحتيال الداخلي المشتبه بها، وإبلاغ نتائج التحقيقات.

  • الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع التطورات المتعلقة بقضايا الاحتيال الداخلي، وحفظ مستندات إغلاق التحقيقات لأغراض المراجعة التنظيمية أو القانونية.

  • تحديث قوائم المراقبة الخاصة بالعملاء والموظفين الذين ثبت تورطهم في أنشطة احتيالية.

  • الاحتفاظ بسجل مركزي لمحاولات الاحتيال الائتماني الداخلية والخارجية، يتضمن بيانات العملاء والموظفين والأطراف الثالثة، وتفاصيل الوقائع ونتائج التحقيقات.

  • تعميم سجلات حالات الاحتيال وإبلاغ الإدارات والفروع المعنية بها بصورة دورية، لدعم قرارات إدراج الأطراف المتورطة بالقوائم السوداء ومنع تكرار الوقائع المشابهة.

  • متابعة القضايا القانونية الداخلية والخارجية المتعلقة بالاحتيال، بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالبنك.

  • مراجعة العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات الخارجيين والموردين، من منظور مخاطر الاحتيال وسبل الوقاية منها.


شروط ومؤهلات التقديم على وظائف بنك التعمير والإسكان

حدد الإعلان مجموعة من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، وتشمل:

  • الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

  • يفضل توافر خبرة تتراوح بين صفر وسنتين في القطاع المصرفي.


طريقة التقديم على وظائف بنك التعمير والإسكان


يمكن للراغبين في التقديم على الوظيفة:

رابط التقديم من هنا


رأي بنكي

تعد هذه الفرصة مناسبة لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات المصرفية المحدودة، خاصة الحاصلين على مؤهلات في المحاسبة وإدارة الأعمال والمهتمين بمجالات مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر المصرفية، إذ تتيح لهم فرصة لاكتساب خبرة عملية في التحقيقات المصرفية والرقابة الداخلية وحماية أصول المؤسسات المالية.