فريق بنكي إجابة تحريرية مراجَعةAML اختصار Anti-Money Laundering: قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
بالنسبة للعميل تظهر في أسئلة البنك عن الهوية والنشاط ومصدر الأموال وطبيعة التحويلات، ومراجعة العمليات غير المعتادة.
الأرقام والرسوم والحدود في هذه الإجابة تتغير من بنك لآخر ومن وقت لآخر — أكّدها مع بنكك أو من المصدر الرسمي قبل التصرف.