ما معنى المستفيد الحقيقي UBO؟

هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر فعليًا على الكيان وفق قواعد التعرف على العملاء.

النقاط الأساسية

• افصح عن هيكل الملكية بصورة صحيحة.

• إخفاء السيطرة الفعلية يسبب مشكلات امتثال.

المصدر

• البنك المركزي المصري — الهوية المالية الرقمية