بنكي | قضايا مصرفية

الداخلية تضبط شبكة لغسل 90 مليون جنيه عبر شراء عقارات وأنشطة تجارية

في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع وملاحقة ثروات العناصر الإجرامية ورصد وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ضبط موظف سابق استولى على أرصدة محافظ إلكترونية لعملاء شركة تمويل استهلاكي باستخدام بياناتهم الشخصية

ضبط موظف سابق استولى على أرصدة محافظ إلكترونية لعملاء شركة تمويل استهلاكي باستخدام بياناتهم الشخصية

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بأكثر من 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بإجمالي قيمة مالية تخطت 3 ملايين جنيه مصري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين

الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا وراء منصة "VSA” الإلكترونية الوهمية استولت على 2.5 مليون جنيه من المواطنين

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية أموال المواطنين كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغات تقدم بها 58 مواطنا أفادوا بتعرضهم للاحتيال من قبل القائمين على منصة إلكترونية تدعى VSA حيث استولوا على ما يقرب من 2.5 مليون جنيه بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بأكثر من 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بأكثر من 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

رويترز: الحكومة الأميركية تفتح تحقيقاً موسعاً في استحواذ “سوفت بنك” على “أمبير كومبيوتنغ” مقابل 6.5 مليار دولار

أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة بأن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية FTC بدأت تحقيقا شاملا في صفقة استحواذ مجموعة سوفت بنك اليابانية على شركة أمبير كومبيوتنغ الأميركية بقيمة 6.5 مليار دولار وهي صفقة تم الإعلان عنها في مارس الماضي ضمن خطط سوفت بنك لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المركزي الإماراتي يوقف أحد البنوك من قبول عملاء جدد للخدمات المصرفية الإسلامية لستة أشهر ويفرض غرامة مالية

المركزي الإماراتي يوقف أحد البنوك من قبول عملاء جدد للخدمات المصرفية الإسلامية لستة أشهر ويفرض غرامة مالية

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

محكمة بريطانية تدين فيزا وماستركارد بانتهاك قوانين المنافسة الأوروبية بسبب رسوم المعاملات وتفتح الباب لتعويضات ضخمة للتجار

في حكم قضائي تاريخي قضت محكمة الاستئناف المختصة بالمنافسة في لندن بأن شركتي Visa وMastercard قد انتهكتا قوانين المنافسة الأوروبية من خلال فرض رسوم معاملات متعددة الأطراف Multilateral Interchange Fees - MIFs على التجار وهو ما يعد سابقة قانونية في هذا النوع من الدعاوى.

الأجهزة الأمنية تضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه

ضربة أمنية جديدة.. الداخلية تحبط محاولات اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 4 ملايين جنيه

ضربة أمنية جديدة.. الداخلية تحبط محاولات اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 4 ملايين جنيه

الأمن العام يضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

نفذ قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكثفة خلال الساعات الـ 24 الماضية