البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى شركات الصرافة
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 28 سبتمبر 2026، بشأن إجراءات العناية الواجب اتباعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى شركات الصرافة.
وأوضح البنك المركزي أن الكتاب يأتي في إطار تحديث إجراءات العناية الواجبة الخاصة بعملاء شركات الصرافة، بما يتوافق مع إرشادات المؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
وأكد البنك المركزي أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة في الكتاب الدوري، بما يدعم تطبيق القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفاصيل تعليمات البنك المركزي لشركات الصرافة
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم نشر التعليمات على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابطين التاليين:
- إجراءات العناية الواجبة بعملاء شركات الصرافة – سبتمبر 2026
- إرشادات القطاع المصرفي بشأن إعادة تصنيف العملاء من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة بعد ترك مناصبهم.
وتأتي هذه التعليمات في إطار الإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من المهام التي تتضمنها اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والقواعد والضوابط ذات الصلة
