مذكرة تفاهم بين المركزي المصري والرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الكاتب
وقع البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية،
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب ، واستعدادًا لعملية تقييم الدولة المصرية في مجال النظم المطبقة في مجال مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا لمنهجية تقييم الالتزام الفني بالمعايير المصرية
عن مجموعة العمل المالي FATF والتي تركز أساسًا على مدى تطابق التشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات
مع المعايير الدولية ، والمقرر لها ان تبدأ في الربع الأول من عام 2020.
وبحسب بيان، الثلاثاء، قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم عن
هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، وجمال نجم نائب المحافظ
عن البنك المركزي.
وقال نائب رئيس البنك المركزي، جمال نجم، أن المركزي
حريص على تفعيل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تأكيد
أنه تم الاتفاق على ان تكون كافة البيانات ولمعلومات التي وصلت إلى اى منهما بمناسبة
تنفيذ هذه المذكرة ستعتبر بيانات ومعلومات سرية يحظر الإفصاح عنها او استخدامها في
غير نطاق تطبيق المذكرة.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن
مذكرة التفاهم تعد إحدى آليات التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك
المركزي المصري، وتهدف إلى تبادل خبرات البنك المركزي المتعلقة بالسياسات والنظم وإجراءات
العمل وآلية متابعة المركزى للجهات الخاضعة لإشرافه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب مع هيئة الرقابة المالية للتأكد من وحدة وتماثل المعايير المطبقة على القطاع
المالي المصرفي وغير المصرفي.
وأوضح المستشار النشار أن الهيئة كانت حريصة على الحصول على
الدعم الفني والاستشاري من جانب البنك المركزى المصرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، وفى ذلك الشأن فإن الهيئة تُثَمن جهود البنك المركزى في مجال مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، وحرص الجهتين على تماثل المعايير المطبقة داخل القطاعين المصرفي وغير
المصرفي.
