مدير شركة يجري تحويلات بنكية مخالفة بـ2 مليون جنيه و300 ألف دولار
12:04 م - الأربعاء 24 يوليو 2019
0
أرشيفية
كتب
الكاتب
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 2 مليون جنيه مصرى و300 ألف دولار أمريكى )،
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مسئول مُشتريات بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات - كائن مقرها بمدينة نصر بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)، بإستخدام حسابه البنكى وحسابات الشركة محل عمله فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى ، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بالتحريات، وأضاف أن الشركة محل عمله تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها ، حيثُ يقوم بإصدار شيكات بالدولار الأمريكى لبعض الشركات المُختلفة وذلك لسداد قيمة بضائع تم شرائها لصالح الشركة محل عمله من تلك الشركات ، وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون .. وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (2مليون جنيه مصرى ، 300 ألف دولار أمريكى ).. وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
