قضايا مصرفية

ضبط قضيتي اتجار في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت نحو 20 مليون جنيه

01:32 م - الخميس 11 يوليو 2019

أرشيفية

كتب

الكاتب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط قضيتى اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بجنوب سيناء والشرقية، بحجم تعاملات بلغت 400 ألف دولار أمريكى، 3 ملايين جنيه مصرى، 2 مليون ريال سعودى.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وتبين قيام المذكور بتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى (400 ألف دولار أمريكى- 3 ملايين جنيه مصرى)، عقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

في السياق ذاته تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى واستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها.

وتبين قيام المذكور بشراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى، عقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون ريال سعودى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.