ضبط تاجر عمله بحوزته 2 مليون ريال سعودي بالشرقية
الكاتب
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط
أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، لقيامه بالإتجار غير
المشروع فى النقد الأجنبى وإستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها، وذلك من
خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين بقريته
والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى عقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك
بالعملة الوطنية =، مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك
بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون ريال
سعودى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
